“فاتف” المعنية بمراقبة جرائم المال العالمية تخضع الإمارات لمراقبة أكبر

أدرجت مجموعة دولية, دولة الإمارات في قائمة الدول التي تمارس غسيل الأموال.

و قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إنها أدرجت الإمارات في قائمتها “الرمادية” بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.

ومجموعة “فاتف” شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

ووفق “YNP” يقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

م.م